Новости

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк за выдачу наличных без проверки

05.12.2018

«Укрсоцбанк» заявил о категорическом несогласии с выдвинутыми национальным банком Украины (НБУ) обвинениями в ведении рисковой деятельности, в связи с чем намерен обжаловать в судебном порядке решение регулятора о наложении штрафа в размере 30,45 миллиона гривень.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, передает Интерфакс-Украина.

Финучреждение также получило письменное предупреждение.

В частности, согласно сообщению «Укрсоцбанка», все указанные НБУ случаи рискованных операций были выявлены банком самостоятельно еще задолго до проверки регулятора, и в большинстве из них банк отказал клиентам в обслуживании.

В свою очередь, в Укрсоцбанке заявили, что категорически не согласны с обвинениями в ведении рисковой деятельности и будут оспаривать решение национального банка Украины (НБУ) в судебных инстанциях.

Обновление. Укрсоцбанк в ответ заявил, что «категорически не согласен» с обвинениями в ведении рисковой деятельности.

Кроме того, Нацбанк вынес Мисто Банку письменное предостережение за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Райффайзен Банк Аваль отделался письменным предостережением.

Напомним, что Альфа-Банк Украина и Укрсоцбанк будут объединены в один банк, работающий под одним брендом.

Согласно ему, плановая инспекционная проверка Нацбанка по отдельным вопросам финансового мониторинга и валютного законодательства проводилась в Укрсоцбанке в период с 14 декабря 2017 года по 8 мая 2018 года за период деятельности с 2015 по 2017 гг., из которых период по октябрь 2016 приходится на контроль предыдущего акционера — UniCredit Group.

Анонс

Новости

Saxo Bank допустил введение всемирного налога на транспортSaxo Bank допустил введение всемирного налога на транспорт
05.12.2018
Клиент NEO оказался уязвимым для удаленного вывода токеновКлиент NEO оказался уязвимым для удаленного вывода токенов
05.12.2018
Греф приоткрыл завесу новых санкций США против РоссииГреф приоткрыл завесу новых санкций США против России
05.12.2018
Грызлов покинул заседание Контактной группы во время речи МарчукаГрызлов покинул заседание Контактной группы во время речи Марчука
05.12.2018
Великие Луки: Госдума повышает МРОТВеликие Луки: Госдума повышает МРОТ
05.12.2018